{"id":31547,"date":"2026-06-09T06:35:22","date_gmt":"2026-06-09T09:35:22","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioregionalrj.com.br\/?p=31547"},"modified":"2026-06-09T06:35:22","modified_gmt":"2026-06-09T09:35:22","slug":"operacao-shell-company-mprj-denuncia-11-por-fraude-bancaria-de-r-82-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioregionalrj.com.br\/?p=31547","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Shell Company: MPRJ denuncia 11 por fraude banc\u00e1ria de R$ 8,2 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p data-path-to-node=\"3\">O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma nova den\u00fancia contra 11 pessoas acusadas de integrar um sofisticado esquema de fraudes banc\u00e1rias. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo criminoso foi respons\u00e1vel por causar um preju\u00edzo superior a R$ 8,2 milh\u00f5es. A a\u00e7\u00e3o penal \u00e9 o desdobramento da segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Shell Company, conduzida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO\/MPRJ), que visa desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o especializada em golpes financeiros e lavagem de dinheiro no estado.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Os novos alvos da den\u00fancia atuavam diretamente como \u201claranjas\u201d, cedendo seus nomes e documentos para a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada. O MP apontou que o grupo constitu\u00eda essas firmas sem qualquer atividade econ\u00f4mica real, registrando-as em nome de terceiros apenas para simular movimenta\u00e7\u00f5es financeiras. Com essa falsa estrutura, os criminosos conseguiam aparentar uma robusta capacidade de cr\u00e9dito perante o mercado, o que viabilizava a abertura de contas banc\u00e1rias e a obten\u00e7\u00e3o de vultosos financiamentos e linhas de cr\u00e9dito de forma fraudulenta.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">As investiga\u00e7\u00f5es do GAECO detalham que, logo ap\u00f3s a concess\u00e3o e libera\u00e7\u00e3o dos valores pelos bancos, o dinheiro era rapidamente pulverizado. Os recursos circulavam por diversas contas banc\u00e1rias e empresas ligadas ao esquema para dificultar o rastreamento por parte dos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o. Ao longo das apura\u00e7\u00f5es, foram identificadas dez fraudes distintas relacionadas a diferentes CNPJs. Toda a verba obtida ilicitamente passava por essa rede at\u00e9 ser concentrada em uma empresa apontada como a pe\u00e7a-chave do esquema, encarregada de redistribuir o lucro final entre os envolvidos.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">Al\u00e9m de responderem por fraude banc\u00e1ria, os investigados tamb\u00e9m foram denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro. Conforme o MPRJ, a utiliza\u00e7\u00e3o de m\u00faltiplas empresas e a triangula\u00e7\u00e3o de contas banc\u00e1rias tinham o objetivo claro de ocultar a origem il\u00edcita dos recursos, tentando conferir uma apar\u00eancia de legalidade \u00e0s transa\u00e7\u00f5es financeiras. A opera\u00e7\u00e3o segue em andamento para identificar outros poss\u00edveis benefici\u00e1rios e recuperar os valores desviados da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mancheterio.com.br\/operacao-shell-company-mprj-denuncia-11-por-fraude-bancaria-de-r-82-milhoes\/\">Diario Regional RJ <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma nova den\u00fancia contra 11 pessoas acusadas de integrar um sofisticado esquema de fraudes banc\u00e1rias. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo criminoso foi respons\u00e1vel por causar um preju\u00edzo superior a R$ 8,2 milh\u00f5es. 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