{"id":32038,"date":"2026-06-15T06:52:04","date_gmt":"2026-06-15T09:52:04","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioregionalrj.com.br\/?p=32038"},"modified":"2026-06-15T06:52:04","modified_gmt":"2026-06-15T09:52:04","slug":"stj-envia-investigacao-da-refit-e-de-ricardo-magro-para-a-justica-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioregionalrj.com.br\/?p=32038","title":{"rendered":"STJ envia investiga\u00e7\u00e3o da Refit e de Ricardo Magro para a Justi\u00e7a Federal"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p>O Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ) decidiu transferir para a Justi\u00e7a Federal a investiga\u00e7\u00e3o que apura um suposto esquema de fraude tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvendo o Grupo Refit e o empres\u00e1rio Ricardo Magro. A determina\u00e7\u00e3o foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto e divulgada na sexta-feira (12).<\/p>\n<p>A decis\u00e3o ocorre no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7os de Lobato, que investiga suspeitas de irregularidades no mercado de combust\u00edveis e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras que podem ultrapassar as fronteiras nacionais, informa a Folha de S.Paulo.<\/p>\n<p>De acordo com o entendimento do STJ, os fatos investigados v\u00e3o al\u00e9m de poss\u00edveis crimes relacionados \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o de ICMS, imposto de compet\u00eancia estadual. Para o tribunal, h\u00e1 elementos que apontam para a exist\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro com caracter\u00edsticas transnacionais, o que justifica a atua\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o teve origem em apura\u00e7\u00f5es conduzidas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP). Os investigadores analisam um suposto esquema de fraude fiscal envolvendo empresas ligadas ao Grupo Refit. Dados citados no processo indicam que o conglomerado acumulou mais de R$ 4 bilh\u00f5es em d\u00e9bitos de ICMS junto ao Estado de S\u00e3o Paulo entre os anos de 2020 e 2023.<\/p>\n<p>Entre os elementos analisados pelas autoridades est\u00e1 a transfer\u00eancia de mais de US$ 200 milh\u00f5es para uma empresa offshore constitu\u00edda no estado de Delaware, nos Estados Unidos. Segundo os investigadores, a opera\u00e7\u00e3o pode ter sido utilizada para movimentar recursos relacionados \u00e0s supostas irregularidades tribut\u00e1rias.<\/p>\n<p>Ao fundamentar a decis\u00e3o, o ministro Messod Azulay Neto destacou que os autos apresentam ind\u00edcios n\u00e3o apenas de apropria\u00e7\u00e3o ind\u00e9bita tribut\u00e1ria e sonega\u00e7\u00e3o fiscal, mas tamb\u00e9m de lavagem de capitais com alcance internacional. Segundo ele, a presen\u00e7a concreta de elementos de transnacionalidade \u00e9 suficiente para deslocar a compet\u00eancia do caso para a esfera federal.<\/p>\n<p>Apesar de reconhecer que a Justi\u00e7a Estadual n\u00e3o deveria continuar conduzindo a investiga\u00e7\u00e3o, o STJ rejeitou o pedido da defesa para anular os atos processuais j\u00e1 realizados durante a apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Com isso, todas as provas produzidas at\u00e9 o momento permanecem v\u00e1lidas e ser\u00e3o encaminhadas \u00e0 Justi\u00e7a Federal, que ficar\u00e1 respons\u00e1vel por dar continuidade \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es e avaliar os pr\u00f3ximos desdobramentos do caso<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mancheterio.com.br\/stj-envia-investigacao-da-refit-e-de-ricardo-magro-para-a-justica-federal\/\">Diario Regional RJ <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ) decidiu transferir para a Justi\u00e7a Federal a investiga\u00e7\u00e3o que apura um suposto esquema de fraude tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvendo o Grupo Refit e o empres\u00e1rio Ricardo Magro. 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