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Na manh\u00e3 desta quarta-feira (15\/07)<\/strong>, a Pol\u00edcia Civil do RJ<\/strong> e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ)<\/strong> iniciaram a Opera\u00e7\u00e3o Hawala, <\/strong>contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos R$100 milh\u00f5es <\/strong>do tr\u00e1fico de drogas. Ao todo, foram 10 pris\u00f5es, uma delas sendo uma poss\u00edvel conex\u00e3o com um integrante de uma estrutura de financiamento da organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al-Qaeda<\/strong>.<\/p>\n Agentes da Delegacia de Defesa dos Servi\u00e7os Delegados (DDSD)<\/strong>, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)<\/strong> e promotores do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especializada em Combater Crime Organizado (Gaeco\/MPRJ)<\/strong> sa\u00edram para cumprir 10 mandados de pris\u00e3o de 37 de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Foz do Igua\u00e7u<\/strong>. <\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram na Delegacia de Repress\u00e3o aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)<\/strong>, que descobriu uma \u201cmultimarcas\u201d sediada no Complexo do S\u00e3o Carlos<\/strong> e vinculada \u00e0 c\u00fapula da fac\u00e7\u00e3o Terceiro Comando Puro (TCP)<\/strong>, que vendia itens falsificados e recebia eletr\u00f4nicos roupados. A especializada rastreou os donos dessa firma e encontrou uma rede com dezenas de empresas de fachada, distribu\u00eddas em diferentes estados e criadas para escoar dinheiro do tr\u00e1fico.<\/p>\n Os agentes tamb\u00e9m identificaram uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre uma empresa vinculada aos investigados e um indiv\u00edduo sancionado pelo Office of Foreign Assets Control<\/em><\/strong>, \u00f3rg\u00e3o do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos<\/strong>, respons\u00e1vel pela aplica\u00e7\u00e3o de puni\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas. A Pol\u00edcia Civil declarou que, de acordo com as informa\u00e7\u00f5es levantadas, esse indiv\u00edduo integra uma estrutura de financiamento da organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al-Qaeda<\/strong>, e o v\u00ednculo ser\u00e1 aprofundado a partir da an\u00e1lise de provas apreendidas durante a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O esquema de lavagem, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, tamb\u00e9m ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV)<\/strong> e ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. <\/p>\n\n